As ordens de prisãeste contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por de que ESTES 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes como corrupção, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
ESTES réus responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro do instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
Para este juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da hipotese por poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoiusâ€.
De convénio utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
O pedido de prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada no POR DIA 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que possam manter-se em poder do alguns membros da organização criminosa’.
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O Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
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Vallisney observou qual o sequestro de bens dos investigados não seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações do lavagem do dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e este advogado.
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Os dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, o juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
“Infere-se dos autos qual este grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento de crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviços da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
O magistrado destacou ainda este risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais rfoius e corréus qual trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.